证券代码：830799           证券简称：艾融软件        公告编号：2022-080



                      上海艾融软件股份有限公司

                   第三届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长张岩先生
    6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-078）、《2022
年半年度报告摘要》（公告编号：2022-079）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<上海艾融软件股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告>的议案》
    1.议案内容：
     议案内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《上海艾融软件股份有限公司 2022 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-083）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事邓路、陈明、雷富阳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
     无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。




                                               上海艾融软件股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 30 日