[临时公告]艾融软件:第三届董事会第三十一次会议决议公告2022-10-27
证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2022-091
上海艾融软件股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张岩先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事张甫、邓路、陈明、雷富阳因工作及疫情管控以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2022 年第三季度经营状况编制并形成了《公司 2022 年第三季度报
告》。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上
海艾融软件股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-090）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司对外投资管理制度>的议
案》
1.议案内容：
为规范公司投资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，结
合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订和完善。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上
海艾融软件股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-093）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司投资者关系管理制度>
的议案》
1.议案内容：
为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，推进
公司完善治理，提高上市公司质量，公司拟依据《上市公司投资者关系管理工作
指引》，对《投资者关系管理制度》进行修订和完善。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上
海艾融软件股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-094）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司内幕信息知情人登记管
理制度>的议案》
1.议案内容：
为规范公司的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交
易等证券违法违规行为，维护信息披露公开、公平、公正原则，保护广大投资者
的合法权益，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订和完善。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上
海艾融软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 公告编号：2022-095）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会拟于 2022 年 11 月 11 日召集举行 2022 年第二次临时股东大会，审议
本次会议通过的需要股东大会审议的议案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上
海艾融软件股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供
网络投票）》（公告编号：2022-096）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。
上海艾融软件股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日
