证券代码：830799       证券简称：艾融软件   公告编号：2022-099



                       上海艾融软件股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张岩先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
 章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
118,855,143 股，占公司有表决权股份总数的 56.7338%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
87,840 股，占公司有表决权股份总数的 0.0419%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3.公司董事会秘书出席会议；
        4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
        审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司对外投资管理制度>的议
案》
1.议案内容：
        议案内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司对外投资管理制度》（公
 告编号：2022-093）。
2.议案表决结果：
    同意股数 118,774,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9325%；
反对股数 80,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0675%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
        无。


        审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司投资者关系管理制度>的
议案》
1.议案内容：
        议案内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司投资者关系管理制度》
 （公告编号：2022-094）。
2.议案表决结果：
    同意股数 118,774,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9325%；
反对股数 80,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0675%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所
（二）律师姓名：张琬荻、金靓
（三）结论性意见
    公司 2022 年第二次临时股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》
等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，由此作出的股东大会
决议合法有效。



四、备查文件目录
     （一）《上海艾融软件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决
 议》；
     （二）《上海天衍禾律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司 2022 年
 第二次临时股东大会之法律意见书》。




                                             上海艾融软件股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2022 年 11 月 14 日