证券代码：830799         证券简称：艾融软件         公告编号：2023-002



                     上海艾融软件股份有限公司

              第三届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场和通讯方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 12 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长张岩先生
   6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
   董事胡超、张甫、邓路、陈明、雷富阳因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
   1.议案内容：
    公司第三届董事会于 2023 年 1 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，公司进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会
提名张岩先生、吴臻女士、杨光润先生、王涛先生、张甫先生、周忠恳先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为经公司 2023 年第一次临时股东
大会决议通过之日起三年。
    上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。
    在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律
法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事换届公告》（公告编号：2023-005）。
   2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
   1.01 提名张岩先生为董事会非独立董事候选人
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   1.02 提名吴臻女士为董事会非独立董事候选人
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   1.03 提名杨光润先生为董事会非独立董事候选人
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   1.04 提名 王涛先生为董事会非独立董事候选人
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   1.05 提名 张甫先生为董事会非独立董事候选人
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   1.06 提名 周忠恳先生为董事会非独立董事候选人
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事邓路、陈明、雷富阳对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    无。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    1.议案内容：
    公司第三届董事会于 2023 年 1 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，公司进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会
提名周宁女士、谭毓安先生、朱以林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，
任期为经公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。
    上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。
    在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律
法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事换届公告》（公告编号：2023-005）。
    2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
    2.01 提名周宁女士为董事会独立董事候选人
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.02 提名谭毓安先生为董事会独立董事候选人
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.03 提名朱以林先生为董事会独立董事候选人
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事邓路、陈明、雷富阳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于预计公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《上海艾融软件股份有限公司公司关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额
度的公告》（公告编号：2023-011）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《上海艾融软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网
络投票）》（公告编号：2023-012）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》




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                                                        2023 年 1 月 18 日