证券代码：830799           证券简称：艾融软件        公告编号：2023-004



                      上海艾融软件股份有限公司

                第三届监事会第二十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 12 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
     公司第三届监事会于 2023 年 1 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，公司进行换届选举。经公司监事会提名柳红芳女士、彭小波
先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，自公司 2023
年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
     上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》
和《公司章程》规定的任职资格。
     在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律
法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
     议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-006）。
2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
1.01 提名柳红芳女士为监事会非职工代表监事候选人
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1.02 提名彭小波先生为监事会非职工代表监事候选人
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   无。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《上海艾融软件股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》




                                             上海艾融软件股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2023 年 1 月 18 日