证券代码：830799          证券简称：艾融软件        公告编号：2023-014



                      上海艾融软件股份有限公司

                2023 年第一次职工代表大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。


一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：柳红芳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律
法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

    会议应出席职工代表 135 人，实际出席职工代表 135 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡超先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容：

    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公
司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举，拟选举胡超先生为公司第四届监
事会职工代表监事，胡超先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过的
非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职时间与股东大会选
举产生的非职工代表监事相同。

    胡超先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 135 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海艾融软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》




                                               上海艾融软件股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 2 月 6 日