证券代码：830799           证券简称：艾融软件         公告编号：2023-018



                      上海艾融软件股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日 以口头方式发出召开监
事会会议的通知。根据《监事会议事规则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开
监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人
应当在会议上作出说明。”因 2023 年 2 月 3 日公司 2023 年第一次临时股东大会
刚刚选举出第四届非职工代表监事，与职工代表监事组成第四届监事会，为了及
时选举监事会主席，故决定在第四届监事会成立后通过口头通知立即召开第四届
监事会第一次会议审议上述事项。本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出
说明。
5.会议主持人：全体监事共同推举监事柳红芳女士主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举柳红芳女士为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
     公司第四届监事会已经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职
工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公
司法》《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，拟选举柳红芳女士担任公
司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第
四届监事会任期届满之日止。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：
2023-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   无。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《上海艾融软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》




                                               上海艾融软件股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2023 年 2 月 6 日