证券代码：830799       证券简称：艾融软件   公告编号：2023-015



                       上海艾融软件股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张岩先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
 章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
119,384,297 股，占公司有表决权股份总数的 57.0092%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
44,030,719 股，占公司有表决权股份总数的 21.0259%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
   2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
     累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     公司第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》
 的相关规定，公司进行换届选举。
     董事会提名张岩先生、吴臻女士、杨光润先生、王涛先生、张甫先生、周
 忠恳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年
 第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
     董事会提名周宁女士、谭毓安先生、朱以林先生为公司第四届董事会独
 立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日
 起生效。
     公司监事会提名柳红芳女士、彭小波先生为公司第四届监事会非职工代
 表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日
 起生效。上述提名人员通过公司 2023 年第一次临时股东大会选举后将与公司
 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
     上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人均不属于失信联合
 惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
     议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《董事换届公告》（公告编号：2023-005）、《非职工代表监事换届公告》（公
 告编号：2023-006）。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
   议案                                    得票数占出席会议
               议案名称          得票数                        是否当选
   序号                                    有效表决权的比例
   1.01     《选举张岩先生   119,314,061       99.9412%          当选
            为董事会非独立
               董事》
   1.02    《选举吴臻女士   119,314,561      99.9416%          当选
           为董事会非独立
               董事》
   1.03    《选举杨光润先   119,314,061      99.9412%          当选
           生为董事会非独
              立董事》

   1.04    《选举王涛先生   119,314,061      99.9412%          当选
           为董事会非独立
               董事》
   1.05    《选举张甫先生   119,314,061      99.9412%          当选
           为董事会非独立
               董事》
   1.06    《选举周忠恳先   119,314,061      99.9412%          当选
           生为董事会非独
              立董事》




3. 关于选举独立董事的议案表决结果
   议案                                   得票数占出席会议   是否当
              议案名称        得票数
   序号                                   有效表决权的比例     选
   2.01    《选举周宁女士   119,314,561       99.9416%        当选
           为董事会独立董
                事》

   2.02    《选举谭毓安先   119,314,061       99.9412%        当选
           生为董事会独立
               董事》
   2.03    《选举朱以林先   119,314,061       99.9412%        当选
           生为董事会独立
                  董事》


4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
   议案                                     得票数占出席会议   是否当
                 议案名称       得票数
   序号                                     有效表决权的比例     选

   3.01      《选举柳红芳女   119,314,561       99.9416%        当选
             士为监事会非职
               工代表监事》
   3.02      《选举彭小波先   119,314,061       99.9412%        当选
             生为监事会非职
               工代表监事》


      审议通过《关于预计公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
      议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《上海艾融软件股份有限公司公司关于预计 2023 年度向银行申请综合授信
 额度的公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：
    同意股数 119,314,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9419%；
反对股数 69,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0581%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
      无。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                            得票数占出席会
  议案            议案
                               得票数       议有效表决权的     是否当选
  序号            名称
                                                 比例
  1.01    《选举张岩先生   546,758   88.6164%   当选
          为董事会非独立
              董事》
  1.02    《选举吴臻女士   547,258   88.6975%   当选
          为董事会非独立
              董事》
  1.03    《选举杨光润先   546,758   88.6164%   当选
          生为董事会非独
             立董事》

  1.04    《选举王涛先生   546,758   88.6164%   当选
          为董事会非独立
              董事》
  1.05    《选举张甫先生   546,758   88.6164%   当选
          为董事会非独立
              董事》
  1.06    《选举周忠恳先   546,758   88.6164%   当选
          生为董事会非独
             立董事》
  2.01    《选举周宁女士   547,258   88.6975%   当选
          为董事会独立董
               事》
  2.02    《选举谭毓安先   546,758   88.6164%   当选
          生为董事会独立
              董事》
  2.03    《选举朱以林先   546,758   88.6164%   当选
          生为董事会独立
              董事》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所
（二）律师姓名：张琬荻、金靓
（三）结论性意见
     公司 2023 年第一次临时股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会的
 人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》
 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，由此作出的股东大会
 决议合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
  姓名     职位    职位变动     生效日期        会议名称      生效情况
  张岩     董事      任职      2023 年 2 月   2023 年第一次   审议通过
                                   3日        临时股东大会
  吴臻     董事      任职      2023 年 2 月   2023 年第一次   审议通过
                                   3日        临时股东大会

 杨光润    董事      任职      2023 年 2 月   2023 年第一次   审议通过
                                   3日        临时股东大会
  王涛     董事      任职      2023 年 2 月   2023 年第一次   审议通过
                                   3日        临时股东大会
  张甫     董事      任职      2023 年 2 月   2023 年第一次   审议通过
                                   3日        临时股东大会
 周忠恳    董事      任职      2023 年 2 月   2023 年第一次   审议通过
                                   3日        临时股东大会
  周宁    独立董     任职      2023 年 2 月   2023 年第一次   审议通过
            事                     3日        临时股东大会
 谭毓安   独立董     任职      2023 年 2 月   2023 年第一次   审议通过
            事                     3日        临时股东大会

 朱以林   独立董     任职      2023 年 2 月   2023 年第一次   审议通过
            事                     3日        临时股东大会
 柳红芳    监事      任职      2023 年 2 月   2023 年第一次   审议通过
                                   3日        临时股东大会
 彭小波   监事       任职      2023 年 2 月   2023 年第一次   审议通过
                                   3日        临时股东大会



五、备查文件目录
 （一）《上海艾融软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》；
 （二）《上海天衍禾律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司 2023 年第一
 次临时股东大会之法律意见书》。




                                              上海艾融软件股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 2 月 6 日