证券代码：830799          证券简称：艾融软件         公告编号：2023-039



                       上海艾融软件股份有限公司

    关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
   本次会议为 2022 年年度股东大会。


（二）召集人
   本次股东大会的召集人为董事会。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 4 月
25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年
年度股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 13：00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
     通过中国结算进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 15:00-2023
年 5 月 19 日 15:00 的任意时间。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
     股份类别            证券代码          证券简称          股权登记日
      普通股              830799           艾融软件      2023 年 5 月 17 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
     本公司聘请的上海天衍禾律师事务所委派的律师。
（七）会议地点
    上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 403 室



二、会议审议事项
     审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    根据《公司章程》等相关规定，公司董事长代表董事会对公司 2022 年度
经营发展及治理情况进行报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做出规划。


          审议《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事对 2022 年独立董事
工作情况予以报告。
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《上海艾融软件股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》 公告编号：2023-
033）。


          审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席汇报 2022 年
年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做出规划。


          审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）和《2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2023-028）。


          审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    董事会根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营
结果进行总结，并形成了《2022 年度财务决算报告》。
          审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    结合公司的经营实际和发展目标，根据公司 2023 年度生产经营发展计划，
公司董事会形成了《公司 2023 年度财务预算报告》。


          审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计
机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《上海艾融软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-
036）。


          审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《上海艾融软件股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-037）。


          审议《关于确定 2023 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    在公司任职的董事、高管，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬
体系方案确定薪酬标准和支付方式。不在公司任职的董事，不发放津贴。独立
董事享有独立董事津贴。


          审议《关于确定 2023 年监事薪酬方案的议案》
    在公司任职的监事，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方
案确定薪酬标准和支付方式。不在公司任职的监事，不发放津贴。


            审议《关于<上海艾融软件股份有限公司 2022 年度募集资金存放与
   实际使用情况的专项报告>的议案》
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《上海艾融软件股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-038）。


             审议《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
   况的专项审计说明的议案》
     议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于上海艾融软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明》。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
     1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
     2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
     3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
     4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股
东账户卡。


（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日上午 9:30-10:30


（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 403 室
联系电话：021-68816719      传真：021-68816717      邮政编码：200120
联系人：王涛


（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



五、备查文件目录
（一）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《上海艾融软件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。




                                      上海艾融软件股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 26 日