证券代码：831689          证券简称：克莱特          公告编号：2022-036




                    威海克莱特菲尔风机股份有限公司

       独立董事关于 2021 年第四届董事会第九次会议相关事项的
                              独立意见的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
 及连带法律责任。


    威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日

召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司利润分配预案的议

案》、《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于公

司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于预计 2022 年日常性关联

交易的议案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。 根据《中华人民共

和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公

司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《威海克莱特菲尔风机股

份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的

独立董事，现就公司第四届董事会第九次会议审议的事项发表如下独立意见：

    1、《关于公司利润分配预案的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规

及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。不存在损害公司及中小股东

利益的情形。因此，我们一致同意本议案并将本议案提交股东大会审议。

    2、《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

    经认真审阅，我们认为：本次募集资金置换方案符合法律、法规的规定以及
发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相

改变募集资金用途的情形。 因此，该议案的审议程序符合法律、行政法规、中

国证监会的规定和北交所的规定。

    3、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经认真审阅，我们认为：公司使用闲置自有资金投资理财是在确保不影响公

司正常经营的情况下实施的，出发点在于提高闲置自有资金的使用效率，以期实

现公司资金的保值增值，不会损害公司、中小股东的合法权益。 因此，该议案

的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和北交所的规定。

    4、《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所

需,对公司发展起到了积极作用。公司与关联方之间所发生的关联交易，定价公

允，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及股东合法利益的情形。董事会

在审议该议案时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效。因此，我们一

致同意本议案并将本议案提交股东大会审议。

    5、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构

期间，具备相应的执业资质和胜任能力，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的

职业准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与

义务。因此，我们一致同意本议案并将本议案提交股东大会审议。

    6、关于公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保的专项说明和独立

意见：

    根据中国证监会证监发[2022]26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公

司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，我们对 2021 年度公司控股股

东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况以及对外担保情况
进行了核查，我们认为：

    （1）报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不

存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情

况。

    （2）报告期内公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单

位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事

项。公司累计和当期对外担保金额为零。

                                       威海克莱特菲尔风机股份有限公司

                                       独立董事：王守海、钱苏昕、常欣

                                               2022 年 4 月 6 日