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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-10-29
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-05
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2024-08-20
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》 |
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2024-07-19
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.10 《关于提名盛才良为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.20 《关于提名盛军岭为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.30 《关于提名王新为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.40 《关于提名王盛旭为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.50 《关于提名胡景山为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.60 《关于提名胡晓为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.10 《关于提名王守海为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.20 《关于提名钱苏昕为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.30 《关于提名常欣为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.10 《关于提名王强为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.20 《关于提名黄隆为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2024-07-19
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报 |
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2024-06-20
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2024-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-20
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2024-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-20
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2024-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《公司2023年年度报告及其摘要》
5.00 审议《公司2023年度财务决算方案报告》
6.00 审议《公司2024年度财务预算方案报告》
7.00 审议《关于公司利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
11.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
13.00 审议《关于选举王盛旭为公司董事的议案》
14.00 审议《关于2024度监事薪酬方案的议案》 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《公司2023年年度报告及其摘要》
5.00 审议《公司2023年度财务决算方案报告》
6.00 审议《公司2024年度财务预算方案报告》
7.00 审议《关于公司利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
11.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
13.00 审议《关于选举王盛旭为公司董事的议案》
14.00 审议《关于2024度监事薪酬方案的议案》 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《公司2023年年度报告及其摘要》
5.00 审议《公司2023年度财务决算方案报告》
6.00 审议《公司2024年度财务预算方案报告》
7.00 审议《关于公司利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
11.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
13.00 审议《关于选举王盛旭为公司董事的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2024-02-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举王强为公司监事的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-11
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-07-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司拟投资建设工业热管理装备产业化项目（一期）的议案》
2.00 审议《关于公司变更部分募集资金用途的议案》
3.00 审议《关于选举黄隆先生为公司监事的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-24 |
拟披露中报 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》
3.00 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
4.00 审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》
5.00 审议《公司 2022 年度财务决算方案报告》
6.00 审议《公司 2023 年度财务预算方案报告》
7.00 审议《关于公司利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
12.00 审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
13.00 审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》
3.00 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
4.00 审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》
5.00 审议《公司 2022 年度财务决算方案报告》
6.00 审议《公司 2023 年度财务预算方案报告》
7.00 审议《关于公司利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
12.00 审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
13.00 审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00审议《公司2022年度董事会工作报告》
2.00审议《公司2022年度财务决算方案报告》
3.00审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
4.00审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
5.00审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6.00审议《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
7.00审议《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《公司2022年度董事会工作报告》
审议《公司2022年度财务决算方案报告》
审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
审议《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
审议《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》 |
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2023-03-29
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-02-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举张艳霞为公司监事的议案》 |
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