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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-02-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举张艳霞为公司监事的议案》 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-12
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司为子公司提供履约担保的议案》
（二）审议《关于公司向招商银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》
（三）审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》
（四）审议《关于公司向中信银行股份有限公司威海分行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》 |
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2022-08-12
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司为子公司提供履约担保的议案》
（二）审议《关于公司向招商银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》
（三）审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》
（四）审议《关于公司向中信银行股份有限公司威海分行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》 |
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2022-07-09
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拟披露中报 ，2022-08-24 |
拟披露中报 |
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2022-04-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于更换公司董事的议案》
（二）审议《关于公司拟设立境外子公司或其他机构的议案》
（三）审议《关于公司以不动产提供抵押担保向中国农业银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度的议案》 |
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2022-04-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于更换公司董事的议案》
（二） 审议《关于公司拟设立境外子公司或其他机构的议案》
（三） 审议《关于公司以不动产提供抵押担保向中国农业银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度的议案》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-04-06
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2021年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2021年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2021年年度报告及其摘要》
（四）审议《公司2021年度财务决算方案报告》
（五）审议《公司2022年度财务预算方案报告》
（六）审议《关于公司利润分配预案的议案》
（七）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（八）审议《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（九）审议《关于预计2022年日常性关联交易的公告》
（十）审议《关于公司向中国银行股份有限公司及其下属机构中国银行股份有限公司威海高新支行申请抵押贷款授信额度的议案》
（十一）审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-04-06
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.0 审议《公司2021年度董事会工作报告》
2.0 审议《公司2021年度监事会工作报告》
3.0 审议《公司2021年年度报告及其摘要》
4.0 审议《公司2021年度财务决算方案报告》
5.0 审议《公司2022年度财务预算方案报告》
6.0 审议《关于公司利润分配预案的议案》
7.0 审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.0 审议《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.0 审议《关于预计2022年日常性关联交易的公告》
10.0 审议《关于公司向中国银行股份有限公司及其下属机构中国银行股份有限公司威海高新支行申请抵押贷款授信额度的议案》
11.0 审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-03-16
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，2022-03-21 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2022-01-08
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拟披露年报 ，2022-04-06 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-25; 一次变更日期: 2022-04-06; 一次变更公告日期: 2022-03-31; |
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