证券代码：831689          证券简称：克莱特             公告编号：2022-033



                           威海克莱特菲尔风机股份有限公司

                     关于预计 2022 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                   单位：元
                                                   （2021）年年初至
                                    预计 2022 年                      预计金额与上年实际发
关联交易类别       主要交易内容                    披露日与关联方
                                      发生金额                        生金额差异较大的原因
                                                     实际发生金额
购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
                销售商品              20,000,000                 0    2021 年销售订单未满
销售产品、商
                                                                      足收入确认条件，报告
品、提供劳务
                                                                      期尚未确认收入。
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他
       合计                -          20,000,000                 0             -



（二） 关联方基本情况
       1.法人及其他经济组织
       名称：中国核工业集团有限公司
       企业类型：有限责任公司（国有独资）
       法定代表人：余剑锋
       注册资本：5,950,000 万元
    实缴资本：5,950,000 万元
    成立日期：1999-06-29
    住所：北京市西城区三里河南三巷 1 号
    主营业务：先进核能利用、天然铀、核燃料、核技术应用、工程建设、核环 保、
装备制造、金融投资。
    实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
    主要财务数据：公司未取得中国核工业集团有限公司的主要财务数据。
    关联关系：公司股东融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）的执行事务
合伙人核建产业基金管理有限公司系中国核工业集团有限公司全资控股的企业。
    履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能
力。


二、   审议情况
（一） 表决和审议情况
    2022 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2022 年日常
性关联交易的议案》。审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    2022 年 4 月 6 日，公司第四届监事会第七次会议审议通过《关于预计 2022 年日常
性关联交易的议案》。审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   独立董事对《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》发表了明确的同意意见。
   本议案尚需提交股东大会审议。


（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


三、   定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
    上述关联交易事项是公司业务的正常开展，公司与关联方本着公平交易的原则，以
市场价格作为定价基础。


（二） 定价公允性
    公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合
理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。


四、   交易协议的签署情况及主要内容
    在 2022 年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司根据业务开展的实际需要再
行签署交易协议。
五、   关联交易的必要性及对公司的影响
    上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司日常经营的需要，
该关联交易具有必要性。
    公司预计的 2022 年日常关联交易，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，
不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。


六、   保荐机构意见
    西南证券认为：公司本次预计日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立
董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司本次预计 2022 年度日
常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市
保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，
不存在损害公司和股东利益的情况，相关事项尚需提交股东大会审议。
    综上，保荐机构对于本次预计 2022 年度日常性关联交易事项无异议。


七、   备查文件目录
（一）《威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》


                                             威海克莱特菲尔风机股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2022 年 4 月 6 日