证券代码：831689          证券简称：克莱特           公告编号：2022-039



                  威海克莱特菲尔风机股份有限公司

     关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    2022 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于召
开 2021 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。根据本地疫情防控的要求，异地股
东参加现场会议人员必须提供健康码、行程码和 48 小时内核酸检测阴性证明；
对来自或曾经旅居过疫情中高风险地区的人员，请提前了解最新疫情防控要求。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日 14：00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 4 月 28 日 15:00—2022 年 4 月 29 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业
厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务
功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专
区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别           证券代码            证券简称         股权登记日
     普通股             831689               克莱特      2022 年 4 月 27 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的山东泰祥律师事务所 孙建生、许雁峰
（七）会议地点
    威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》
    公司 2021 年度董事会工作报告
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
    公司 2021 年度监事会工作报告
（三）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-024、）《2021 年度报
告摘要》（公告编号：2022-025）。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算方案报告》
    公司 2021 年度财务决算方案报告
（五）审议《公司 2022 年度财务预算方案报告》
    公司 2022 年度财务预算方案报告
（六）审议《关于公司利润分配预案的议案》
    遵循回报股东、与股东分享公司成长的经营成果的原则，在兼顾公司发展和
股东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分
配方案：
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022] 001538 号
审计报告，公司截止 2021 年 12 月 31 日累计可供分配利润 77,415,701.08 元、资
本公积 20,126,786.10 元（母公司口径）。公司拟以权益分派实施时股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 3.00 元（含税）。
    本次公司派发的红利所涉及的税费依据中国有关法律法规规章执行。
（七）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告
编号：2022-030）。
（八）审议《关于变更注册资本和公司类型及修订 <公司章程> 并办理工商变
   更登记的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、类型及修订<公司章程>公告》
（公告编号：2022-032）。
（九）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2022-033）。
（十）审议《关于公司向中国银行股份有限公司及其下属机构中国银行股份有限
   公司威海高新支行申请抵押贷款授信额度的议案》
    公司拟以自有不动产提供抵押担保向中国银行股份有限公司威海分行及其
下属机构中国银行股份有限公司威海高新支行申请 2,700 万元人民币授信额度。
（十一）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-034）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、九；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1.自然人股东持本人身份证、账户卡；
    2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
    3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代
表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东
持股凭证
    4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户
卡。
（二）登记时间：2022 年 4 月 29 日 9：30-11：30
（三）登记地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会办公室

四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：张开芳         联系电话：0631-5702661 联系传真：0631-5702661
电子邮箱：zqb@creditfan.com.cn
公司地址：山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录
(一) 《威海克特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》


                                 威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 6 日