证券代码：831689           证券简称：克莱特           公告编号：2022-074



                     威海克莱特菲尔风机股份有限公司

                     第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日
2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场/通讯书面投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席来印京先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司提供履约担保的议案》
1.议案内容：
    截止本次会议召开日，公司的境外子公司—克莱特墨西哥有限公司
（Creditfan Ventilator México, S. de R.L. de C.V.）已注册登记完成，因该子公司
注册资本仅伍万比索、且初始经营，尚未发生可以作为资信的银行流水和财务报
告数据，该子公司的电机供应商需要公司为其提供采购履约担保：克莱特墨西哥
有限公司与电机供应商签订的采购合同所涉及的应履约债务，在克莱特墨西哥有
限公司不能履约时，由威海克莱特菲尔风机股份有限公司担保履约，承担担保责
任，总担保金额不超过 1,000 万元人民币。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度暨
   关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
    公司拟向招商银行股份有限公司威海分行申请1,000万元人民币综合授信额
度，期限一年，并由公司法定代表人盛军岭为公司该笔授信提供连带责任保证。
    本次接受担保为公司单方面获得利益的交易，公司无需支付担保费用。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，无需回避表决关联监事。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司威海分行申请综合授信额
   度暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
    公司拟向中国民生银行股份有限公司威海分行申请 3,000 万元人民币综合授
信额度，期限一年，并由公司法定代表人盛军岭为公司该笔授信提供连带责任保
证。本次接受担保为公司单方面获得利益的交易，公司无需支付担保费用。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，无需回避表决关联监事。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容：
    由于募投项目建设需要一定周期，根据进度现阶段募集资金在短期内出现部
分闲置的情况，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保
不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用最
高额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使
用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专
用账户。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司威海分行申请授信额度暨关联
   方提供担保的议案》
1.议案内容：
    公司拟向中信银行股份有限公司威海分行申请不超过3,000万元人民币综合
授信额度，期限2年，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证等业
务，采购生产用原材料，并由公司法定代表人盛军岭为公司该笔授信提供连带责
任保证。同时向中信银行股份有限公司威海分行申请不超过2,000万元人民币一
般风险资产池授信额度，期限2年，用于办理全额质押银行承兑汇票、即期和远
期国内信用证业务，用于采购生产用原材料。
    本次接受担保为公司单方面获得利益的交易，公司无需支付担保费用。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，无需回避表决关联监事。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。


                                           威海克莱特菲尔风机股份有限公司
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                                                         2022 年 8 月 12 日