证券代码：831689          证券简称：克莱特          公告编号：2022-073



                    威海克莱特菲尔风机股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日
    2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场/通讯书面投票
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长盛才良先生
    6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事胡景山、胡晓、钱苏昕、王守海、常欣因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会于 2022 年 8 月 8 日收到董事长盛才良先生的辞职报告，表示辞
去公司董事长职务，自董事会决议之日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%；持有威海克莱特集团有限公司 40%股权。不是失
信联合惩戒对象，辞职后仍担任公司董事职务。
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第四届董事会
各项工作顺利开展，公司董事会拟选举盛军岭为公司第四届董事会董事长，任期
自本次董事会会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王守海、钱苏昕、常欣对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为子公司提供履约担保的议案》
    1.议案内容：
    截止本次会议召开日，公司的境外子公司—克莱特墨西哥有限公司
（Creditfan Ventilator México, S. de R.L. de C.V.）已注册登记完成，因该子公司注
册资本仅伍万比索、且初始经营，尚未发生可以作为资信的银行流水和财务报告
数据，该子公司的电机供应商需要公司为其提供采购履约担保：克莱特墨西哥有
限公司与电机供应商签订的采购合同所涉及的应履约债务，在克莱特墨西哥有限
公司不能履约时，由威海克莱特菲尔风机股份有限公司担保履约，承担担保责任，
总担保金额不超过 1,000 万元人民币。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度
暨关联方提供担保的议案》
    1.议案内容：
    公司拟向招商银行股份有限公司威海分行申请1,000万元人民币综合授信额
度，期限一年，并由公司法定代表人盛军岭为公司该笔授信提供连带责任保证。
    本次接受担保为公司单方面获得利益的交易，公司无需支付担保费用。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王守海、钱苏昕、常欣对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    涉及关联交易事项，盛才良、王新与关联董事盛军岭为一致行动人，回避表
决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司威海分行申请综合授信
额度暨关联方提供担保的议案》
    1.议案内容：
    公司拟向中国民生银行股份有限公司威海分行申请 3,000 万元人民币综合授
信额度，期限一年，并由公司实际控制人盛军岭为公司该笔授信提供连带责任保
证。
    本次接受担保为公司单方面获得利益的交易，公司无需支付担保费用。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王守海、钱苏昕、常欣对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    涉及关联交易事项，盛才良、王新与关联董事盛军岭为一致行动人，回避表
决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    1.议案内容：
    由于募投项目建设需要一定周期，根据进度，现阶段募集资金在短期内出现
部分闲置的情况，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，在确
保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用
最高额度不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，
使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资
金专用账户。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王守海、钱苏昕、常欣对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司威海分行申请授信额度暨关
联方提供担保的议案》
    1.议案内容：
    公司拟向中信银行股份有限公司威海分行申请不超过 3,000 万元人民币综合
授信额度，期限 2 年，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证等业
务，采购生产用原材料，并由公司法定代表人盛军岭为公司该笔授信提供连带责
任保证。同时向中信银行股份有限公司威海分行申请不超过 2,000 万元人民币一
般风险资产池授信额度，期限 2 年，用于办理全额质押银行承兑汇票、即期和远
期国内信用证业务，用于采购生产用原材料。
    本次接受担保为公司单方面获得利益的交易，公司无需支付担保费用。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事守海、钱苏昕、常欣对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    涉及关联交易事项，盛才良、王新与关联董事盛军岭为一致行动人，回避表
决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2022 年 8 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述需
提交股东大会的议案。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
（二）独立董事关于 2022 年第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


                                       威海克莱特菲尔风机股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 8 月 12 日