证券代码：831689             证券简称：克莱特            公告编号：2022-081

                    威海克莱特菲尔风机股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日
    2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场/通讯书面投票
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长盛军岭女士
    6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事胡景山、胡晓、钱苏昕、王守海、常欣因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    具 体 详 见 2022 年 8 月 24 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-084），《公
司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-085）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
    1.议案内容：
    具 体 详 见 2022 年 8 月 24 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的公司《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》（公告编号：2022-086）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王守海、钱苏昕、常欣对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
（二）独立董事关于 2022 年第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。




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                                                              2022 年 8 月 24 日