证券代码：831689      证券简称：克莱特        公告编号：2022-087

                  威海克莱特菲尔风机股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日
    2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长盛军岭女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
55,175,656 股，占公司有表决权股份总数的 75.17%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
17,881,100 股，占公司有表决权股份总数的 24.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.其他高级管理人员财务总监郑美娟列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司提供履约担保的议案》
1.议案内容：
     截止本次会议召开日，公司的境外子公司—克莱特墨西哥有限公司
（Creditfan Ventilator México, S. de R.L. de C.V.）已注册登记完成，因该子公司
注册资本仅伍万比索、且初始经营，尚未发生可以作为资信的银行流水和财务
报告数据，该子公司的电机供应商需要公司为其提供采购履约担保：克莱特墨
西哥有限公司与电机供应商签订的采购合同所涉及的应履约债务，在克莱特墨
西哥有限公司不能履约时，由威海克莱特菲尔风机股份有限公司担保履约，承
担担保责任，总担保金额不超过 1,000 万元人民币。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,175,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99982%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00018%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度
   暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
     公司拟向招商银行股份有限公司威海分行申请1,000万元人民币综合授信
额度，期限一年，并由公司法定代表人盛军岭为公司该笔授信提供连带责任保
证。
     本次接受担保为公司单方面获得利益的交易，公司无需支付担保费用。
2.议案表决结果：
    同意股数 17,976,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东盛才良家族及其一致行动人持有公司 37,199,556 股回避表决。
（三）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司威海分行申请综合授信
   额度暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
     公司拟向中国民生银行股份有限公司威海分行申请 3,000 万元人民币综合
授信额度，期限一年，并由公司法定代表人盛军岭为公司该笔授信提供连带责
任保证。

     本次接受担保为公司单方面获得利益的交易，公司无需支付担保费用。
2.议案表决结果：
    同意股数 17,976,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东盛才良家族及其一致行动人持有公司 37,199,556 股回避表决。
（四）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司威海分行申请授信额度暨关
   联方提供担保的议案》
1.议案内容：
     公司拟向中信银行股份有限公司威海分行申请不超过 3,000 万元人民币综
合授信额度，期限 2 年，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证
等业务，采购生产用原材料，并由公司法定代表人盛军岭为公司该笔授信提供
连带责任保证。同时向中信银行股份有限公司威海分行申请不超过 2,000 万元
人民币一般风险资产池授信额度，期限 2 年，用于办理全额质押银行承兑汇票、
即期和远期国内信用证业务，用于采购生产用原材料。

     本次接受担保为公司单方面获得利益的交易，公司无需支付担保费用。
2.议案表决结果：
    同意股数 17,976,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东盛才良家族及其一致行动人持有公司 37,199,556 股回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案          议案                同意                 反对            弃权
 序号          名称         票数          比例   票数      比例    票数    比例
 （二）   关于公司向招商

          银行股份有限公

          司威海分行申请
                           5,041,000   99.998%   100      0.002%    0       0%
          综合授信额度暨

          关联方提供担保

          的议案

 （三）   关于公司向中国

          民生银行股份有

          限公司威海分行
                           5,041,000   99.998%   100      0.002%    0       0%
          申请综合授信额

          度暨关联方提供

          担保的议案

 （四）   关于公司向中信

          银行股份有限公

          司威海分行申请
                           5,041,000   99.998%   100      0.002%    0       0%
          授信额度暨关联

          方提供担保的议

          案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东泰祥律师事务所
（二）律师姓名：孙建生、许雁峰
（三）结论性意见
    山东泰祥律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。

四、备查文件目录
（一）《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议
决议》；
(二)《山东泰祥律师事务所关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。


                                      威海克莱特菲尔风机股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 8 月 30 日