证券代码：831689          证券简称：克莱特          公告编号：2022-094



                    威海克莱特菲尔风机股份有限公司

                   第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日
    2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场/通讯书面投票
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 31 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长盛军岭女士
    6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事胡景山、胡晓、钱苏昕、王守海、常欣因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立东营子公司的议案》
    1.议案内容：
    公司为了更好地贴近销地和服务客户，借助山东省能源发展规划的政策，公
司拟在东营设立子公司，注册资本 2,000 万元，以更好地为各大风电装备厂商提
供风电装备通风冷却系统产品和服务。后续上述子公司的具体设立事宜，授权公
司管理层根据东营新能源产业项目的市场情况择机办理。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立海阳子公司的议案》
    1.议案内容：
    公司为了更好地贴近销地和服务客户，借助山东省能源发展规划的政策，公
司拟在海阳设立子公司，注册资本 5,000 万元，以更好地为各大核电装备厂商提
供核电装备通风冷却系统产品和服务。后续上述子公司的具体设立事宜，授权公
司管理层根据海阳新能源产业项目的市场情况择机办理。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。




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                                                        2022 年 11 月 10 日