[临时公告]克莱特:拟对外投资设立海阳子公司的公告2022-11-10
证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2022-097
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
拟对外投资设立海阳子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
公司为了更好地贴近销地和服务客户，借助山东省能源发展规划的政策，公
司拟在海阳设立子公司，注册资本 5,000 万元，以更好地为核电等新能源装备市
场提供核电装备通风冷却系统产品和服务。后续上述子公司的具体设立事宜，授
权公司管理层根据海阳新能源产业项目的市场情况择机办理。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系
新设子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2022 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立海阳子公司的议案》。根据
《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，当重大交易成交
金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000 万元时需提交股东
大会审议。本次对外投资 5,000 万元，未达到股东大会的审议权限，因此无需提
交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次设立子公司事项需报市场监督管理局办理注册登记，注册信息以市场监
督管理局最终核准登记的内容为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：克莱特海阳新能源冷却设备有限公司（暂定名称，以市场监督管理局
注册为准）
注册地址：山东省烟台市海阳市（以市场监督管理局最后登记为准）
经营范围：从事通风机（包含防火排烟风机）、除尘器、冷却单元等通风与
空气处理系统装备及配件的设计、开发、生产、销售，以及相关产品的检修和服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体经营范
围以市场监督管理局登记为准)。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投 出资比例或持
投资人名称 出资方式 认缴/实缴
资金额 股比例
威海克莱特菲尔风机
5,000 万元 货币 认缴 100%
股份有限公司
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资为设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司为了更好地贴近销地和服务客户，借助山东省能源发展规划的政策，公
司拟在海阳设立子公司，以更好地为核电等新能源装备市场提供核电装备通风冷
却系统产品和服务。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的决定，但仍存在一定的市场风
险和经营风险，公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施，明确经营策略和
风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于公司拓展市场、优化产业布局，提升核心竞争力，形成
新的利润增长点，从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极作
用。
五、备查文件目录
（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
（二）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 10 日
