证券代码：831689           证券简称：克莱特         公告编号：2022-095



                   威海克莱特菲尔风机股份有限公司

                 第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日
2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场/通讯书面投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 31 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席来印京先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立东营子公司的议案》
1.议案内容：
    公司为了更好地贴近销地和服务客户，借助山东省能源发展规划的政策，公
司拟在东营设立子公司，注册资本 2,000 万元，以更好地为各大风电装备厂商提
供风电装备通风冷却系统产品和服务。后续上述子公司的具体设立事宜，授权公
司管理层根据东营新能源产业项目的市场情况择机办理。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立海阳子公司的议案》
1.议案内容：
    公司为了更好地贴近销地和服务客户，借助山东省能源发展规划的政策，公
司拟在海阳设立子公司，注册资本 5,000 万元，以更好地为各大核电装备厂商提
供核电装备通风冷却系统产品和服务。后续上述子公司的具体设立事宜，授权公
司管理层根据海阳新能源产业项目的市场情况择机办理。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。




                                         威海克莱特菲尔风机股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 11 月 10 日