证券代码：831689          证券简称：克莱特          公告编号：2022-096



                   威海克莱特菲尔风机股份有限公司

                   拟对外投资设立东营子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    公司为了更好地贴近销地和服务客户，借助山东省能源发展规划的政策，公
司拟在东营设立子公司，新公司拟注册资本人民币 2,000 万元，以更好地为风电
等新能源装备市场提供风电装备通风冷却系统产品和服务。后续上述子公司的具
体设立事宜，授权公司管理层根据东营新能源产业项目的市场情况择机办理。
（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系
新设子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
    公司于 2022 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东营子公司的议案》。根据
《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，当重大交易成交
金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000 万元时需提交股东
大会审议。本次对外投资 1,800 万元，未达到股东大会的审议权限，因此无需提
交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
    本次设立子公司事项需报市场监督管理局办理注册登记，注册信息以市场监
督管理局最终核准登记的内容为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况
   1.   法人及其他经济组织
    名称：东营市广利港园区运营有限公司
    住所：山东省东营市开发区镇海路 303 号 1 号楼 201 室
    注册地址：山东省东营市开发区镇海路 303 号 1 号楼 201 室
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    成立日期：2022 年 6 月 25 日
    法定代表人：李志婧
    主营业务：一般项目：园区管理服务；物业管理；企业管理；财务咨询；以
自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；销售代理；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；融资咨询服
务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；劳务服务（不
含劳务派遣）；工程管理服务；安全咨询服务；环保咨询服务；合同能源管理；
节能管理服务；建筑材料销售；金属制品销售；水泥制品销售；停车场服务；智
能输配电及控制设备销售；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；电子元器
件与机电组件设备销售；通讯设备销售；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；
海上风力发电机组销售；风电场相关装备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热
发电装备销售；太阳能热利用产品销售；发电技术服务；再生资源回收（除生产
性废旧金属）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；进出口代理；金属矿石销售；再生资
源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：热力生产和供应；供电业务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）。
    注册资本：5,000 万元
    信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：克莱特新能源冷却设备有限公司（暂定名称，以市场监督管理局注册
为准）
    注册地址：山东省东营市（以市场监督管理局最后登记为准）
    经营范围：从事通风机（包含防火排烟风机）、除尘器、冷却单元等通风与
空气处理系统装备及配件的设计、开发、生产、销售，以及相关产品的检修和服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体经营范
围以市场监督管理局登记为准)。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                       出资额或投                           出资比例或持
     投资人名称                      出资方式   认缴/实缴
                         资金额                                   股比例
威海克莱特菲尔风机
                       1,800 万元   货币        认缴        90%
股份有限公司
东营市广利港园区运
                       200 万元     货币        认缴        10%
营有限公司

（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容
    投资人威海克莱特菲尔风机股份有限公司、东营市广利港园区运营有限公司
共同出资设立克莱特新能源冷却设备有限公司（暂定名称，以市场监督管理局注
册为准），注册资本 2,000 万元，其中威海克莱特菲尔风机股份有限公司出资 1,800
万元，占注册资本的 90%，东营市广利港园区运营有限公司出资 200 万元，占注
册资本的 10%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    公司为了更好地贴近销地和服务客户，借助山东省能源发展规划的政策，公
司拟在东营设立子公司，以更好地为风电等新能源装备市场提供风电装备通风冷
却系统产品和服务。
（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的决定，但仍存在一定的市场风
险和经营风险，公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施，明确经营策略和
风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次对外投资有利于公司拓展市场、优化产业布局，提升核心竞争力，形成
新的利润增长点，从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极作
用。

六、备查文件目录
（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
（二）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。




                                      威海克莱特菲尔风机股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2022 年 11 月 10 日