证券代码：831689           证券简称：克莱特         公告编号：2023-004



                   威海克莱特菲尔风机股份有限公司

                 第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日
2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场/通讯书面投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 19 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席来印京先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张艳霞为公司监事的议案》议案
1.议案内容：
    公司监事夏江丽女士因工作原因，申请辞去公司监事职务，现选举张艳霞女
士为公司监事，任期与公司第四届监事会任期一致，现提请各位监事审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。




                                      威海克莱特菲尔风机股份有限公司
                                                               监事会
                                                    2023 年 2 月 22 日