证券代码：831689      证券简称：克莱特       公告编号：2023-008

                    威海克莱特菲尔风机股份有限公司

                   2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日
    2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长盛军岭女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
55,017,892 股，占公司有表决权股份总数的 74.96%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
17,610,762 股，占公司有表决权股份总数的 23.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.其他高级管理人员财务总监郑美娟列席。

二、议案审议情况
      审议通过《关于选举张艳霞为公司监事的议案》
1.议案内容：
     公司监事夏江丽女士因工作原因，申请辞去公司监事职务，现选举张艳霞
 女士为公司监事，任期与公司第四届监事会任期一致。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,016,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,662 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.003%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东泰祥律师事务所
（二）律师姓名：孙建生、许雁峰
（三）结论性意见
    山东泰祥律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名       职位   职位变动      生效日期            会议名称          生效情况
张艳霞      监事     任职     2023 年 3 月 9 日   2023 年第一次临      审议通过
                                                    时股东大会

五、备查文件目录
 （一）《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议
 决议》；
 (二)《山东泰祥律师事务所关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第
 一次临时股东大会的法律意见书》。
                                             威海克莱特菲尔风机股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                2023 年 3 月 9 日