证券代码：831689              证券简称：克莱特       公告编号：2023-028




                      威海克莱特菲尔风机股份有限公司

      2023 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
 及连带法律责任。

    威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公
司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参
考行业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
现将具体情况公告如下：
    一、基本情况
    （一） 适用对象
     公司董事、监事、高级管理人员。
    （二）、适用期限
    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
    （三）、薪酬标准
    1、公司董事薪酬方案
    公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务
或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的
非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
    2023 年独立董事年度津贴为税前 6 万元/人。本公司独立董事除领取独立董
事津贴外，不享受其他福利待遇。
    2、公司高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准
与绩效考核办法领取薪酬。
    3、公司监事薪酬
    公司监事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，
按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的监事，不在
公司领取薪酬或津贴。
    二、审议程序
    2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，《关
于 2023 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》因关
联董事、监事回避表决，提交定于 2023 年 5 月 17 日召开的公司 2022 年年度股
东大会审议。
    三、独立董事意见
    经审阅，我们认为：公司董事、高级管理人员薪酬方案合理，体现了对董事、
高级管理人员激励与约束作用，有利于公司长远发展，会议决策程序符合相关法
律法规和制度的规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交 2022 年年度股东
大会审议。
    四、其他规定
    1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放，
独立董事津贴按月发放。
    2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事、高级管理人员
薪酬方案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过方可生效。



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                                                         2023 年 4 月 26 日