证券代码：831689          证券简称：克莱特          公告编号：2023-030




                    威海克莱特菲尔风机股份有限公司

      独立董事关于 2023 年第四届董事会第十五次会议相关事项的
                               事前认可的意见


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
 及连带法律责任。


    威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日

召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司利润分配预案的

议案》、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》《关于续聘公司 2023 年度审

计机构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规

则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公

司章程》及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章

制度的有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着

认真、严谨、负责的态度，就公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发

表如下事前认可意见：

    1、《关于公司利润分配预案的议案》的事前认可意见，我们认为：公司本次

董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决

程序合法、合规。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意

本议案并将本议案提交股东大会审议。

    2、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见，我们认为

公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需,对公司发展起到了
积极作用。公司与关联方之间所发生的关联交易，定价公允，遵循了公平、公正

的原则，不存在损害公司及股东合法利益的情形。董事会在审议该议案时，关联

董事已全部回避表决，表决程序合法有效。因此，我们一致同意本议案并将本议

案提交股东大会审议。

    3、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见，我们认为

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，具备相应的执业

资质和胜任能力，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的 职业准则，保证了公

司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。因此，我们一

致同意本议案并将本议案提交股东大会审议。

                                        威海克莱特菲尔风机股份有限公司

                                        独立董事：王守海、钱苏昕、常欣

                                              2023 年 4 月 26 日