证券代码：831689           证券简称：克莱特         公告编号：2023-015



                   威海克莱特菲尔风机股份有限公司

                 第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场/通讯书面投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席来印京先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
    具体详见公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）、《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算方案报告》议案
1.议案内容：
《公司 2022 年度财务决算方案报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案报告》议案
1.议案内容：
《公司 2023 年度财务预算方案报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司利润分配预案的议案》
1.议案内容：
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023] 001520号审
计报告，公司截止2022年12月31日累计可供分配利润101,267,840.99元、资本公
积211,308,290.55元（母公司口径）。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每10股派人民币现金3.00元（含税）。本次公司派发的红
利所涉及的税费依据中国有关法律法规规章执行。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，现向监事会提
交由公司编制的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    为了提高闲置募集资金使用效率，为公司和股东获得更多的回报，在确保资
金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 8,000
万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障
投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、
结构性存款或保本型理财产品），或券商保本型收益凭证；在前述额度内，资金
可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
    为了规范公司的关联交易的运作，保证公司与关联方之间的关联交易符合公
平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京
证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7
号—信息披露业务管理》、《企业会计准则——关联方披露》等有关法律、法规、
规范性文件及公司章程的有关规定，预计公司 2023 年度日常性关联交易。

 根据公司业务发展需要，预计情况如下：
    1、出售商品/提供劳务/租赁
      项目                       关联方              2023 年度（万元）

 销售商品         中国核工业集团有限公司及其关联方         3,000

 租赁房屋建筑物   威海克莱特集团有限公司                     100



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，但无关联监事回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定 2023 年继续聘请
大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构,
并提请股东大会授权公司总经理办理具体协商审计机构报酬事宜。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>
   的议案》
1.议案内容：
    具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的大华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司控股
股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2023]001795 号）（公告
编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，但无关联监事回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》议案
1.议案内容：
    公司监事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，
按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的监事，不在
公司领取薪酬或津贴。
2.回避表决情况
全体监事回避表决。
3.议案表决结果：
  因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。




                                         威海克莱特菲尔风机股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 26 日