证券代码：831834           证券简称：三维股份        公告编号：2022-056



                     镇江三维输送装备股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
    5.会议主持人：李光千
    6.会议列席人员：董事、监事、高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告及摘要》议案
    1.议案内容：
   根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2022 年半年度报告及摘要》
予以汇报并提请各位董事审议。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《镇江三维输送装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》




                                          镇江三维输送装备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 8 月 26 日