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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-22 |
拟披露年报 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-18
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2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-09-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-09-18
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2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-09-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-09-18
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2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-09-23 |
登记日，分配方案 |
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2024-08-22
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2.00 审议《关于2024年半年度权益分派预案的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》
4.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-22 |
拟披露中报 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2024-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-29
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年监事会工作报告》 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2024-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2024-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的议案》
8.00 审议《关于<公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
9.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 审议《关于公司2024年度董事监事高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于公司募投项目延期的议案》
13.00 审议《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-29; |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2024-01-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
7.00 审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
8.00 审议《关于换届选举公司第四届监事会监事的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-09-15
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2023年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2023-09-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-09-15
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2023年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2023-09-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-09-15
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2023年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2023-09-21 |
登记日，分配方案 |
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2023-09-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2023-08-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《镇江三维输送装备股份有限公司2023年半年度利润分配预案》
2.00 审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜》
3.00 审议《使用部分闲置募集资金进行现金管理》 |
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2023-08-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《镇江三维输送装备股份有限公司2023年半年度利润分配预案》
2.00 审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜》
3.00 审议《使用部分闲置募集资金进行现金管理》 |
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2023-08-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《镇江三维输送装备股份有限公司2023年半年度利润分配预案》
2.00 审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜》 |
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2023-08-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2023-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年度偶发性关联交易事项的议案》 |
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2023-08-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年度偶发性关联交易事项的议案》 |
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2023-07-04
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000红利发放日 ，2023-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000除权日 ，2023-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000登记日 ，2023-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 审议《关于公司2022年年度权益分派的议案》
9.00 审议《关于预计2023年度对子公司提供担保的议案》
10.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
11.00 审议《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
12.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
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