公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-07-02
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拟披露中报 ,2024-08-22 |
拟披露中报 |
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2024-05-29
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-06-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于2023年监事会工作报告》 |
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2024-05-29
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2023年年度分红,10派2.500000000(含税),税后10派2.500000红利发放日 ,2024-06-05 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分红,10派2.500000000(含税),税后10派2.500000除权日 ,2024-06-05 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分红,10派2.500000000(含税),税后10派2.500000登记日 ,2024-06-04 |
登记日,分配方案 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的议案》
8.00 审议《关于<公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
9.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 审议《关于公司2024年度董事监事高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于公司募投项目延期的议案》
13.00 审议《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-26 |
拟披露季报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-29; |
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2024-03-07
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拟披露年报 ,2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2024-01-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
7.00 审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
8.00 审议《关于换届选举公司第四届监事会监事的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-09-15
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2023年中期分红,10派2.500000000(含税),税后10派2.500000登记日 ,2023-09-21 |
登记日,分配方案 |
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2023-09-15
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2023年中期分红,10派2.500000000(含税),税后10派2.500000红利发放日 ,2023-09-22 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-09-15
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2023年中期分红,10派2.500000000(含税),税后10派2.500000除权日 ,2023-09-22 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-09-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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2023-08-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《镇江三维输送装备股份有限公司2023年半年度利润分配预案》
2.00 审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜》
3.00 审议《使用部分闲置募集资金进行现金管理》 |
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2023-08-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《镇江三维输送装备股份有限公司2023年半年度利润分配预案》
2.00 审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜》
3.00 审议《使用部分闲置募集资金进行现金管理》 |
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2023-08-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《镇江三维输送装备股份有限公司2023年半年度利润分配预案》
2.00 审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜》 |
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2023-08-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-09-01 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于公司2023年度偶发性关联交易事项的议案》 |
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2023-08-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2023-09-01 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 审议《关于公司2023年度偶发性关联交易事项的议案》 |
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2023-07-04
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拟披露中报 ,2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-05-19
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2022年年度分红,10派4.200000000(含税),税后10派4.200000登记日 ,2023-05-26 |
登记日,分配方案 |
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2023-05-19
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2022年年度分红,10派4.200000000(含税),税后10派4.200000红利发放日 ,2023-05-29 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-05-19
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2022年年度分红,10派4.200000000(含税),税后10派4.200000除权日 ,2023-05-29 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 审议《关于公司2022年年度权益分派的议案》
9.00 审议《关于预计2023年度对子公司提供担保的议案》
10.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
11.00 审议《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
12.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 审议《关于公司2022年年度权益分派的议案》
9.00 审议《关于预计2023年度对子公司提供担保的议案》
10.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
11.00 审议《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
12.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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(一)审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
(二)审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
(三)审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
(四)审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
(五)审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
(六)审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
(七)审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
(八)审议《关于公司2022年年度权益分派的议案》
(九)审议《关于预计2023年度对子公司提供担保的议案》
(十)审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
(十一)审议《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
(十二)审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ,2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ,2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-10-28
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召开2022年度第4次临时股东大会 ,2022-11-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一)审议《关于变更公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第4次临时股东大会 ,2022-11-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一) 审议《关于变更公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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