证券代码：831834              证券简称：三维股份           公告编号：2022-065




                     镇江三维输送装备股份有限公司
     独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。


    镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于2022年9月9日在公司会议室以现场加网络方式召开。作为公司的独立董事，根据
《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第1号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规
定，基于独立判断，经认真审阅相关材料，现就公司第三届董事会第十四次会议决议
所涉事项发表如下独立意见：


    一、关于《使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金》议案的独立意见
    经核查，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，其审议和表决程
序符合法律、法规及相关制度的要求。该项议案内容符合《公司法》、《公司章
程》、《募集资金管理制度》等的有关规定，不影响募集资金项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使
用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项。
    二、关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案的独立意见
    经核查，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，其审议和表决程序符合法
律、法规及相关制度的要求。该项议案内容符合《公司法》、《公司章程》、
《募集资金管理制度》等的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和
股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募
集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的事项，同意该议案提交公司股东大会审议。



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证券代码：831834   证券简称：三维股份                公告编号：2022-065




    特此公告。


                                        镇江三维输送装备股份有限公司
                                            独立董事：李富柱、谢竹云
                                                       2022年9月13日




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