证券代码：831834       证券简称：三维股份      公告编号：2022-070



                     镇江三维输送装备股份有限公司

                 2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：李光千
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司
章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
75,099,582 股，占公司有表决权股份总数的 62.58%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高管列席会议。




二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 》
1.议案内容：
     为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保
资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用最高额度不超
过 12,700 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、可以
保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定
存款、结构性存款或保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月，不影响募
集资金投资计划正常进行，闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募
集资金专户。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相
关文 件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决
议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易
所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《镇江三维输送装备股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-067）。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,099,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：戴文东、侍文文
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《上市规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会
议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



四、备查文件目录
    《镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》




                                           镇江三维输送装备股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 9 月 28 日