证券代码：831834 证券简称：三维股份公告编号：2022-074



                     镇江三维输送装备股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：周春晓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第三季度报告》议案
1.议案内容：
    根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有
关要求，公司监事会对公司《2022 年第三季度报告》进行审核。并发表审核意
见如下：
（1）第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定。
（2）第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及北京证券交易
所的各项规定，未发现公司 2022 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际
的情况，公司 2022 年第三季度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经
营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）提出本意见前，未发现参与第三季度编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《变更公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关于变更公司类型及修订公司章程并办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-072）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《镇江三维输送装备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》



                                            镇江三维输送装备股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2022 年 10 月 28 日