证券代码：831834            证券简称：三维股份           公告编号：2022-081



             镇江三维输送装备股份有限公司董事长任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》等相关法律规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，公司
第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。


    任命李悦先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 11
月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,587,302 股，占公司股本的 6.32%，不是
失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    公司董事会于 2022 年 11 月 14 日收到董事长李光千先生的辞职报告，表示辞去公
司董事长职务。


（三）新任董事长人员履历
    李悦，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。李悦先
生于 2007 年 2 月至 2014 年 7 月担任镇江三维输送装备有限公司副总经理，2014 年 7
月至今，担任镇江三维输送装备股份有限公司董事、副总经理。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。


（一）对公司生产、经营的影响：
    本次董事长选举符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要
求，有助于公司董事会规范运作，进一步完善公司治理结构，对公司生产、经营具有积
极影响。



三、独立董事意见
    独立董事认为：李悦先生为公司董事长的提名方式、程序及提名人资格符合有关法
律、法规和公司章程的规定。李悦先生作为公司董事长，具有相应的任职资格，符合担
任公司董事长的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公
司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未
解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司董事长的资格和能
力。因此同意提名李悦先生为公司董事长。



四、备查文件
《镇江三维输送装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《独立董事关于 2022 年第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》




                                                    镇江三维输送装备股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                  2022 年 11 月 15 日