证券代码：831834           证券简称：三维股份        公告编号：2022-079



                     镇江三维输送装备股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 28 日以书面方式发出
    5.会议主持人：李光千
6. 会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案
    1.议案内容：
    公司董事会于 2022 年 11 月 14 日收到董事长李光千先生的辞职报告，表示
辞去公司董事长职务。上述辞职人员直接持有公司股份 4,501,294 股，占公司
股本的 3.75%。不是失信联合惩戒对象，辞职后仍担任公司董事职务。根据《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第三届董事会各项工作顺利
开展，公司董事会拟选举李悦为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会
议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李富柱、谢竹云对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《镇江三维输送装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》




                                           镇江三维输送装备股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 11 月 15 日