证券代码：831961          证券简称：创远仪器      公告编号：2022-007



             上海创远仪器技术股份有限公司
    独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议
                    相关议案的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和

国证券法》、 上海创远仪器技术股份有限公司章程》“《公司章程》”）

及《上海创远仪器技术股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，

我们认真审阅了公司第六届董事会第十四次会议相关议案，本着实事

求是和独立判断的原则，发表如下独立意见：

一、公司股份回购方案的议案

    1、公司回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份

回购规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份

回购》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。审议该

事项的董事会会议表决程序合法、合规。

    2、公司在综合考虑自身经营情况、财务状况及未来的盈利能力

等因素基础上，拟以自有资金回购公司股份用于实施股权激励计划，

有效将股东利益、公司利益和股权激励对象个人利益结合在一起，使
各方共同关注公司当前业务重心及长远发展，提升公司的核心竞争力

和经营业绩，推动公司健康持续发展，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

    3、公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停

牌日）交易均价为 18.16 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高

于上述价格的 200%。公司本次回购价格不超过 30.00 元/股，符合回

购股份的定价原则。

    4、本次回购股份资金来源为公司自有资金，不使用募集资金。

根据公司经披露的截至 2021 年 9 月 30 日的财务数据（合并报表，未

经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，公司未经审计的货币资金余额

116,627,170.56 元。 2019 年末、2020 年末、2021 年三季度末，公

司的流动比率分别为 2.81、5.37、5.05，资产负债率分别为 39.39%、

27.42%、29.11%，公司资本结构稳定，整体流动性较好，偿债能力较

强，不存在无法偿还债务的风险。公司 2020 年度、2021 年三季度营

业收入分别为 304,501,009.66 元、279,969,611.06 元， 归属于上

市公司股东的净利润分别为 48,596,251.45 元、34,021,866.66 元，

公司盈利能力较强，公司目前营运资金充足，资产负债率合理，具备

持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大不利因素。



                                上海创远仪器技术股份有限公司

                                         独立董事：饶钢、潘斌

                                              2022 年 3 月 21 日