| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度经审计的财务报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度财务决算方案的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度经营计划及财务预算方案的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
8.00 审议《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
9.00 审议《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象》 |
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2024-03-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度经审计的财务报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度财务决算方案的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度经营计划及财务预算方案的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
8.00 审议《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
9.00 审议《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象》 |
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2024-03-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度经审计的财务报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度财务决算方案的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度经营计划及财务预算方案的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
8.00 审议《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
9.00 审议《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象》 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-03-28 |
拟披露年报 |
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2023-12-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 |
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2023-11-17
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于任命独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
3.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于与股票期权激励对象签署2023年股票期权激励计划授予协议的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-07
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
3.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4.00 审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度经审计的财务报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度财务决算方案的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度经营计划及财务预算方案的议案》
7.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
8.00 审议《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
9.00 审议《关于<公司2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》 |
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2023-03-29
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-02-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举冯跃军先生为董事会非独立董事
1.02 选举陈向民先生为董事会非独立董事
1.03 选举陈忆元先生为董事会非独立董事
1.04 选举王英女士为董事会非独立董事
1.05 选举张涵先生为董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举饶钢先生为董事会独立董事
2.02 选举朱伏生先生为董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈晓光先生为监事会非职工代表监事
3.02 选举朱丽玲女士为监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》 |
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2023-01-11
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 |
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2022-12-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-09-09
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于认定公司核心员工的议案》 |
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2022-09-09
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于认定公司核心员工的议案》 |
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2022-08-18
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于使用自有资金购买理财产品》
（二）审议《关于制定公司<防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>》 |
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2022-08-18
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于使用自有资金购买理财产品》
（二）审议《关于制定公司<防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>》 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-18 |
拟披露中报 |
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2022-05-23
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2021年年度转增，10转增3登记日 ，2022-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-23
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-23
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-23
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-23
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2021年年度转增，10转增3转增上市日 ，2022-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-05-23
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2021年年度转增，10转增3除权日 ，2022-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易的议案》
（二）审议《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》 |
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