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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-23
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2021年年度转增，10转增3除权日 ，2022-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易的议案》
（二）审议《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》 |
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2022-05-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易的议案》
（二）审议《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-04-11
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告议案》
（二）审议《关于公司2021年度独立董事述职报告议案》
（三）审议《关于公司2021年度监事会工作报告议案》
（四）审议《关于公司2021年度经审计的财务报告议案》
（五）审议《关于公司2021年财务决算方案议案》
（六）审议《关于公司2022年度经营计划及财务预算方案议案》
（七）审议《关于公司2021年度报告及摘要议案》
（八）审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
（九）审议《关于<公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
（十）审议《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（十二）审议《关于公司向中国工商银行申请授信额度的议案》
（十三）审议《关于公司向中国银行申请授信额度的议案》
（十四）审议《关于公司向广发银行申请授信额度的议案》
（十五）审议《公司向宁波银行申请授信额度暨专利质押的议案》 |
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2022-04-11
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2021年度董事会工作报告议案》
2.00 审议《关于公司2021年度独立董事述职报告议案》
3.00 审议《关于公司2021年度监事会工作报告议案》
4.00 审议《关于公司2021年度经审计的财务报告议案》
5.00 审议《关于公司2021年财务决算方案议案》
6.00 审议《关于公司2022年度经营计划及财务预算方案议案》
7.00 审议《关于公司2021年度报告及摘要议案》
8.00 审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
9.00 审议《关于<公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 审议《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
11.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 审议《关于公司向中国工商银行申请授信额度的议案》
13.00 审议《关于公司向中国银行申请授信额度的议案》
14.00 审议《关于公司向广发银行申请授信额度的议案》
15.00 审议《公司向宁波银行申请授信额度暨专利质押的议案》 |
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2022-03-21
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《公司回购股份方案的议案》
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
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2022-03-21
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 审议《公司回购股份方案的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
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2022-03-21
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《公司回购股份方案的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-11 |
拟披露年报 |
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2021-12-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<上海创远仪器技术股份有限公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订公司内部治理制度的议案》
（三）审议《关于修订<上海创远仪器技术股份有限公司监事会议事规则>》
（四）审议《关于修订<上海创远仪器技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
（五）审议《关于制定<上海创远仪器技术股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（七）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
（八）审议《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》
（九）审议《关于公司向光大银行申请授信额度》
（十）审议《关于向浦发银行申请授信暨专利质押》 |
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2021-12-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<上海创远仪器技术股份有限公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订公司内部治理制度的议案》
（三）审议《关于修订<上海创远仪器技术股份有限公司监事会议事规则>》
（四）审议《关于修订<上海创远仪器技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
（五）审议《关于制定<上海创远仪器技术股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（七）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
（八）审议《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》
（九）审议《关于公司向光大银行申请授信额度》
（十）审议《关于向浦发银行申请授信暨专利质押》 |
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