证券代码：831961       证券简称：创远仪器         公告编号：2022-006



             上海创远仪器技术股份有限公司
           第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2022 年 3 月 21 日

    2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

    3.会议召开方式：现场和网络相结合

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 11 日以书面

方式发出

    5.会议主持人：冯跃军

    6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司股份回购方案》议案

    1.议案内容：

    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股

票长期投资价值，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利

能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀

人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享公司

发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份用于股权激励。

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披

露的公司《回购股份方案公告》，公告编号：2022-005。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事饶钢、潘斌对本项议案发表了同意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相

   关事宜》议案

    1.议案内容：

    为配合本次回购公司股份，提请股东大会授权公司董事会在法

律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全

权办理本次回购股份的相关事宜，主要内容及范围包括但不限于：
  （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，

制定本次回购股份的具体方案；

  （2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生

变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表

决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进

行相应调整；

  （3）决定聘请相关中介机构；

  （4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相

关证券账户及其相关手续；

  （5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、

完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

  （6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施

回购方案。自公司股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之

日止。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年度第二次临时股东大会》议

   案

    1.议案内容：
    现提议于 2022 年 4 月 6 日召开 2022 年度第二次临时股东大

会，审议第一项、第二项议案。

   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

   4.提交股东大会表决情况：

   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第六届董

事会第十四次会议决议》




                               上海创远仪器技术股份有限公司

                                                       董事会

                                            2022 年 3 月 21 日