[临时公告]创远仪器:第六届监事会第十四次会议决议公告2022-04-11
证券代码：831961 证券简称：创远仪器 公告编号：2022-014
上海创远仪器技术股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日
2.会议召开地点：现场及通讯方式
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日以书面方式
发出
5.会议主持人：陈爽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，总结 2021 年度
监事会工作情况。2021 年，公司监事会的召集、召开、表决等程序
均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规
的规定，运作规范，勤勉尽责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度经审计的财务报告》议案
1.议案内容：
公司 2021 年度经审计的财务报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算方案》议案
1.议案内容：
公司 2021 年度财务决算方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度经营计划及财务预算方案》议
案
1.议案内容：
公司 2022 年度经营计划及财务预算方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的公司《2021 年年度报告》，公告编号：2022-016 及《2021 年度报
告摘要》，公告编号：2022-017。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披
露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2022-018。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放及实际使用情况专项
报告>》议案
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告
编号：2022-019。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司 2021 年内部控制自我评价报告>》议案
1.议案内容：
公司 2021 年内部控制自我评价报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一） 与会监事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第六届监
事会第十四次会议决议》
上海创远仪器技术股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 11 日
