证券代码：831961          证券简称：创远仪器      公告编号：2022-015



             上海创远仪器技术股份有限公司
                   2021 年独立董事述职报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




    饶钢、潘斌先生作为上海创远仪器技术股份有限公司（以下简称

“创远仪器”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人

民共和国公司法》（“《公司法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监

管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、（“《上市

规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董

事》（“《监管指引》”）、中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）颁

布的《上市公司治理准则（2018 修订）》等相关规定以及《上海创远

仪器技术股份有限公司章程》（“公司章程”）、《独立董事工作细则》

的规定和要求，在 2021 年度工作中，我们重视履行独立董事的职责，

充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了

公司股东尤其是公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。

一、 出席会议的情况

    报告期内，公司共召开了 7 次董事会，3 次股东大会。独立董事

按时出席了所有董事会会议，并列席了股东大会，认真审议议案，并
以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用。

具体参会情况如下：
              参加董事会情况                参加股东大会情况
         本 年
                                   本年应   亲自出
  独立   应 参 亲 自 委 托
                           缺 席   出席股   席 股 东 委托出 缺席次
  董事   加 董 出 席 出 席
                           次数    东大会   大 会 次 席次数 数
         事 会 次数 次数
                                   次数     数
         次数

 饶钢     7      7     0       0     3         3        0      0

 潘斌     7      7     0       0     3         3        0      0

二、发表独立意见情况

   （一）2021 年 3 月 30 日，公司第六届董事会第七次会议，我们

基于独立判断立场，发表了《关于公司第六届董事会第七次会议相关

事项的事前认可意见》、《关于公司第六届董事会第七次会议相关议案

的独立意见》；

   （二）2021 年 8 月 26 日，公司第六届董事会第九次会议，我们

基于独立判断立场，发表了《关于公司第六届董事会第九次会议相关

事项的事前认可意见》、《关于公司第六届董事会第九次会议相关议案

的独立意见》；

   （三）2021 年 9 月 14 日，公司第六届董事会第十次会议，我们

基于独立判断立场，发表了《关于公司第六届董事会第十次会议相关

议案的独立意见》；

   （四）2021 年 9 月 27 日，我们基于独立判断立场，发表了《关于

公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的独立意见》；

   （五）2021 年 10 月 11 日，公司第六届董事会第十一次会议，我
们基于独立判断立场，发表了《关于公司第六届董事会第十一次会议

相关议案的独立意见》；

   （六）2021 年 12 月 27 日，公司第六届董事会第十三次会议，我

们基于独立判断立场，发表了《关于公司第六届董事会第十三次会议

相关事项的事前认可意见》、《关于公司第六届董事会第十三次会议相

关议案的独立意见》。

   以上独立意见均已披露于北京证券交易所（www.bse.cn）。

三、对公司进行现场检查的情况

    报告期内，我们与公司进行了沟通、了解和指导工作，重点对公

司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会

决议执行情况进行考察，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及

相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境、行业形势及市场变

化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的

运行动态，有效维护中小股东权益。

四、其他工作

   1、无提议召开董事会的情况；

   2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

   3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

   2022 年，我们将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习

法律、法规，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规

范运作，进一步树立公司诚实、守信的良好市场形象。
上海创远仪器技术股份有限公司

        独立董事：饶钢、潘斌

            2022 年 4 月 11 日