证券代码：831961       证券简称：创远仪器         公告编号：2022-020



             上海创远仪器技术股份有限公司
           第六届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日

    2.会议召开地点：现场及通讯方式

    3.会议召开方式：现场及通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日以书面

方式发出

    5.会议主持人：冯跃军

    6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

     2021 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、

《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，董事会运

作规范、勤勉尽责，先后召集 7 次会议，历次董事会决议相关内容

均已在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

     此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的公司《2021 年度独立董事述职报告》，公告编号：2022-015。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

     此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度总裁工作报告》议案
1.议案内容：

     公司总裁陈向民对 2021 年度工作情况进行了回顾与总结，并

对 2022 年的工作规划进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

     此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度经审计的财务报告》议案

1.议案内容：

     公司 2021 年度经审计的财务报告，详见公司 2021 年年度报

 告第十一节财务会计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

     公司 2021 年度财务决算方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
     此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度经营计划及财务预算方案》议

   案

1.议案内容：

     公司 2022 年度经营计划及财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

     此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的公司《2021 年年度报告》，公告编号：2022-016 及《2021 年度

报告摘要》，公告编号：2022-017。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

     此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2022-018。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

     此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放及实际使用情况

   的专项报告>》议案

1.议案内容：

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的公司《2021 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》，公

告编号：2022-019。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

     此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<公司 2021 年内部控制自我评价报告>》议案

1.议案内容：
     公司 2021 年内部控制自我评价报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

     此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况>》

   议案

1.议案内容：

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的公司《公司治理专项自查及规范活动相关情况》，公告编号：

2022-021。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

     此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<公司 2021 非经营性资金占用及其他关联资

   金往来情况的专项说明>》议案

1.议案内容：

     详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）

上披露的公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审核说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

     此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称》议案

1.议案内容：

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的公司《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》，公告编号：

2022-022。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事饶钢、潘斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

     此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2022-023。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

     此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于优化公司“1+3 发展战略”》议案

1.议案内容：

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的公司《关于优化公司 1+3 发展战略的公告》，公告编号：2022-

024。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

     此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

     本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司向中国工商银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

     公司拟于 2022 年向中国工商银行股份有限公司申请不超过人

民币 5,000.00 万元的授信额度并签署相关授信额度协议，详见公

司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关

于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2022-025。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
     此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司向中国银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

     公司拟于 2022 年向中国银行股份有限公司申请不超过人民币

1,000.00 万元的授信额度并签署相关授信额度协议，详见公司在北

京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于向

银行申请授信额度的公告》，公告编号：2022-025。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

     此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

   本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司向广发银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

     公司拟于 2022 年向广东发展银行股份有限公司申请不超过人

民币 1,000.00 万元的授信额度并签署相关授信额度协议，详见公

司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关

于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2022-025。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
     此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

   本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《公司向宁波银行申请授信额度暨专利质押》议案

1.议案内容：

     公司拟于 2022 年向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民

币不超过 3,000.00 万元的授信额度。该贷款额度以公司专利作为

质押，本次质押专利共 10 项，评估价值共 3 亿元。详见公司在北京

证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的公司《关于向宁

波银行申请授信额度暨专利质押的公告》，公告编号：2022-026。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

     此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

   本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

     现提议于 2022 年 5 月 6 日召开公司 2021 年年度股东大会，审

议第一项、第二项、第四项至第九项议案、第十三项议案、第十四

项议案、第十六项至第十九项议案及《关于公司 2021 年度监事会工

作报告》议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第六届董

事会第十五次会议决议》




                             上海创远仪器技术股份有限公司

                                                     董事会

                                          2022 年 4 月 11 日