证券代码：831961       证券简称：创远仪器        公告编号：2022-023



             上海创远仪器技术股份有限公司
              关于拟修订《公司章程》公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



   一、修订内容

   根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监

管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关

规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

             原规定                            修订后

第一条 为维护上海创远仪器技 第一条 为维护创远信科（上海）

术股份有限公司（“公司”）、股东 技术股份有限公司（“公司”）、股

和债权人的合法权益，规范公司 东和债权人的合法权益，规范公

的组织和行为，根据《中华人民 司的组织和行为，根据《中华人

共和国公司法》（“《公司法》”）、 民共和国公司法》“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》“《证 《中华人民共和国证券法》“《证

券法》”）、《北京证券交易所上市 券法》”）、《北京证券交易所上市

公司持续监管办法（试行）》、《北 公司持续监管办法（试行）》、《北

京证券交易所股票上市规则（试 京证券交易所股票上市规则（试
行）》（“《上市规则》”）和其他有 行）》（“《上市规则》”）和其他有

关规定，制订本章程。               关规定，制订本章程。

第四条 公司注册名称：              第四条 公司注册名称：

（中文）上海创远仪器技术股份 （中文）创远信科（上海）技

有限公司                           术股份有限公司

（英文）Transcom Instruments （英文）Transcom (Shanghai)

(Shanghai) Technology Co.,         technologies Co., Ltd.

Ltd.

第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为

10,991.5358 万股，全部为普通 14,288.9965 万股，全部为普通

股，每                             股，每

股面值人民币 1.00 元。             股面值人民币 1.00 元。

第二十五条 公司因本章程第二 第二十五条 公司因本章程第二

十三条第一款第（一）项、第（二） 十三条第一款第（一）项、第（二）

项规定的情形收购本公司股份 项规定的情形收购本公司股份

的，应当经股东大会决议；公司 的，应当经股东大会决议；公司

依照本章程第二十三条第一款第 依照本章程第二十三条第一款第

（三）项规定的情形收购本公司 （三）、（五）、（六）项规定的情

股份的，可以依照本章程的规定 形收购本公司股份的，应当经三

或者股东大会的授权，经三分之 分之二以上董事出席的董事会

二以上董事出席的董事会会议决 会议决议。

议。
   是否涉及到公司注册地址的变更：否

   除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内

容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因

    1、公司于 2022 年 4 月 8 日第六届董事会第十五次会议审议通

过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，拟向全体股东每

10 股派发 1.00 元，同时以资本公积转增股本每 10 股转增 3 股，上

述权益分派完成后，公司股本发生变化，因此修订公司章程对应条

款。

    2、公司于 2022 年 4 月 8 日第六届董事会第十五次会议审议通

过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，拟将公司名称由上

海创远仪器技术股份有限公司变更为创远信科（上海）技术股份有

限公司，因此修订公司章程对应条款。

    3、公司为优化审批流程，因此修订公司章程对应条款。




   三、备查文件

（一）《上海创远仪器技术股份有限公司第六届董事会第十五次会

       议决议》
上海创远仪器技术股份有限公司

                       董事会

            2022 年 4 月 11 日