证券代码：831961          证券简称：创远仪器     公告编号：2022-027



             上海创远仪器技术股份有限公司
    独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议
                    相关议案的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和

国证券法》、 上海创远仪器技术股份有限公司章程》“《公司章程》”）

及《上海创远仪器技术股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，

我们认真审阅了公司第六届董事会第十五次会议相关议案，本着实事

求是和独立判断的原则，发表如下独立意见：

一、关于《公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

    根据公司 2021 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2021 年

12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 254,864,240.90 元，母公

司 未 分 配 利 润 为 264,478,691.82 元 。 母 公 司 资 本 公 积 为

311,654,711.18 元 （ 其 中 股 票 发 行 溢 价 形 成 的 资 本 公 积 为

302,744,283.46 元,其他资本公积为 8,910,427.72 元）。

    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 109,915,358 股，

拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积转增股

本向全体股东每 10 股转增 3 股。实际分派结果以中国证券登记结算

有限公司核算的结果为准。

    我们认为董事会从公司的实际情况出发提出的分配方案，兼顾了

对投资者合理回报和公司可持续发展需要，未损害公司及公司股东特

别是中小股东的利益。该方案决策程序符合相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，我们核查了中汇会计师事务所（特殊普

通合伙）出具的《2021 年度审计报告及财务报表》等与本次利润分配

相关文件。

    我们同意《关于公司 2021 年年度利润分配方案》议案，并同意

将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于《公司 2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

的议案

    我们认真核查了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》，一致认为该报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内

募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司所披露

的募集资金存放与使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披

露义务。

    我们同意公司董事会编制的《公司 2021 年度募集资金存放及实

际使用情况的专项报告》议案。

三、关于《拟变更公司全称及证券简称的议案》
    我们认为本次变更公司全称及证券简称能更好的体现公司产品、

核心技术及业务发展方向，变更后的公司全称与公司主营业务和发展

战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变

更公司全称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司

及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    我们同意《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》，并同意将

该议案提交公司股东大会审议。




                               上海创远仪器技术股份有限公司

                                         独立董事：饶钢、潘斌

                                             2022 年 4 月 11 日