证券代码：831961        证券简称：创远仪器       公告编号：2022-029



               上海创远仪器技术股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日

    2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

    3.会议召开方式：现场及通讯方式

    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：冯跃军

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法

规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股

份总数 50,554,306 股，占公司有表决权股份总数的 45.99%。

    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决

权的股份总数 50,554,306 股，占公司有表决权股份总数的 45.99%。
    经公司董事会办公室及律师查验出席凭证，现场及通讯方式出席

本次股东大会的股东和股东代表共 9 人，代表股份共计 44,504,261

股，占公司总股份的 40.49%，最终均通过网络投票系统进行投票。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3.公司董事会秘书出席会议；

     公司高管及相关人员列席本次股东大会



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

     基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股

 票长期投资价值，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利

 能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀

 人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享公司

 发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份用于股权激励。

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

 露的公司《回购股份方案公告》，公告编号：2022-005。

2.议案表决结果：

    同意股数 50,554,306 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

    此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

    此议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的

三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相

   关事宜的议案》

1.议案内容：

     为配合本次回购公司股份，提请股东大会授权公司董事会在法

律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全

权办理本次回购股份的相关事宜，主要内容及范围包括但不限于：

  （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，

制定本次回购股份的具体方案；

  （2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变

化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决

的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行

相应调整；

  （3）决定聘请相关中介机构；

  （4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关

证券账户及其相关手续；

  （5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、

完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
  （6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施

回购方案。自公司股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之

日止。

2.议案表决结果：

      同意股数 50,554,306 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

      此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案    议案           同意               反对             弃权

 序号    名称       票数       比例   票数    比例     票数    比例

         《公

         司回

         购股
  1               1,025,669    100%    0          0%    0          0%
         份方

         案的

         议案》


三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘俊哲、黄钰
（三）结论性意见

    本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规

则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召

集人资格合法有效；会议表决程序、表决据结果合法有效。



四、备查文件目录

（一）上海创远仪器技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大

会决议

（二）上海创远仪器技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大

会法律意见书




                               上海创远仪器技术股份有限公司

                                                       董事会

                                            2022 年 4 月 12 日