证券代码：831961 证券简称：创远仪器 公告编号：2022-040
上海创远仪器技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 6 日
2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯跃军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股
份总数 53,287,894 股，占公司有表决权股份总数的 48.48%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 18 人，持有表决
权的股份总数 52,787,894 股，占公司有表决权股份总数的 48.03%。
经公司董事会办公室及律师查验出席凭证，现场及通讯方式出席
本次股东大会的股东代表共 19 人，代表股份共计 53,287,894 股，占
公司股份的 48.48%，其中 18 人通过网络投票系统进行投票，1 人未
投票。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管及相关人员列席本次股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：
2021 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、
《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，董事会运
作规范、勤勉尽责，先后召集 7 次会议，历次董事会决议相关内容
均已在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告。
2.议案表决结果：
同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上 披 露 的 公 司 《 2021 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》， 公 告 编 号 ：
2022-015。
2.议案表决结果：
同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：
公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，总结 2021 年度
监事会工作情况。2021 年，公司监事会的召集、召开、表决等程序
均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规
的规定，运作规范，勤勉尽责。
2.议案表决结果：
同意股数 52,778,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.04%；反对股数 8,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.02%；弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.94%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度经审计的财务报告议案》
1.议案内容：
公司 2021 年度经审计的财务报告。
2.议案表决结果：
同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（五）审议通过《关于公司 2021 年财务决算方案议案》
1.议案内容：
公司 2021 年度财务决算方案。
2.议案表决结果：
同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度经营计划及财务预算方案议案》
1.议案内容：
公司 2022 年度经营计划及财务预算方案。
2.议案表决结果：
同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（七）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的公司《2021 年年度报告》，公告编号：2022-016 及《2021
年度报告摘要》，公告编号：2022-017。
2.议案表决结果：
同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的公司《 2021 年年度权益分派预案公告》，公告编号：
2022-018。
2.议案表决结果：
同意股数 52,787,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
此议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
（九）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放及实际使用情况
的专项报告>的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公告
编号：2022-019。
2.议案表决结果：
同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（十）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的公司《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》，公告编号：
2022-022。
2.议案表决结果：
同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2022-023。
2.议案表决结果：
同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
此议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
（十二）审议通过《关于公司向中国工商银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2022 年向中国工商银行股份有限公司申请不超过人民
币 5,000.00 万元的授信额度并签署相关授信额度协议，详见公司在
北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关
于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2022-025。
2.议案表决结果：
同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（十三）审议通过《关于公司向中国银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2022 年向中国银行股份有限公司申请不超过人民币
1,000.00 万元的授信额度并签署相关授信额度协议，详见公司在北
京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关
于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2022-025。
2.议案表决结果：
同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（十四）审议通过《关于公司向广发银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2022 年向广东发展银行股份有限公司申请不超过人民
币 1，000.00 万元的授信额度并签署相关授信额度协议，详见公司
在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司
《关于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2022-025。
2.议案表决结果：
同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（十五）审议通过《关于公司向宁波银行申请授信额度暨专利质押的
议案》
1.议案内容：
公司拟于 2022 年向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币
不超过 3,000.00 万元的授信额度。该贷款额度以公司专利作为质押，
本次质押专利共 10 项。详见公司在北京证券交易所指定信息披露平
台 （www.bse.cn）上披露的公司《关于向宁波银行申请授信暨专利
质押的公告》，公告编号：2022-026。
2.议案表决结果：
同意股数 52,786,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.06%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 501,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票
序号 名称 票数 比例 比例 票数 比例
数
关于
公司
2021
年度
（八） 3,259,257 86.70% 0 0.00% 500,000 13.30%
利润
分配
方案
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
（二）律师姓名：刘俊哲、黄钰
（三）结论性意见
公司 2021 年年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决据结果合法有
效。
四、备查文件目录
（一）上海创远仪器技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议
（二）上海创远仪器技术股份有限公司 2021 年年度股东大会法律
意见书
上海创远仪器技术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 6 日
