证券代码：831961          证券简称：创远仪器     公告编号：2022-045



             上海创远仪器技术股份有限公司
    独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议
                    相关议案的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和

国证券法》、 上海创远仪器技术股份有限公司章程》“《公司章程》”）

及《上海创远仪器技术股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，

我们认真审阅了公司第六届董事会第十七次会议相关议案，本着实事

求是和独立判断的原则，发表如下独立意见：

一、关于《公司对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

    本次对外投资暨关联交易事项，是根据公司战略发展规划需要,

符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等相关

法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。公司履行了现阶段必

要的内部审批程序，关联董事冯跃军回避表决，符合相关规定要求。

因董事冯跃军为关联方上海创远电子设备有限公司实际控制人，故回

避对该事项发表意见。

    因此，我们同意《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易》议
案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。




                               上海创远仪器技术股份有限公司

                                       独立董事：饶钢、潘斌

                                             2022 年 5 月 13 日