[临时公告]创远仪器:2022年第三次临时股东大会决议公告2022-05-30
证券代码：831961 证券简称：创远仪器 公告编号：2022-052
上海创远仪器技术股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日
2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯跃军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股
份总数 52,440,221 股，占公司有表决权股份总数的 47.78%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决
权的股份总数 52,440,221 股，占公司有表决权股份总数的 47.78%。
经公司董事会办公室及律师查验出席凭证，现场及通讯方式出席
本次股东大会的股东和股东代表共 7 人，代表股份共计 42,120,294
股，占公司有表决权股份的 38.38%，最终均通过网络投票系统进行
投票。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管及相关人员列席本次股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易》
1.议案内容：
根据公司战略发展规划，上海创远仪器股份有限公司（以下简
称 “公司”）与上海创远电子设备有限公司（以下简称“创远电子”）
拟共同出资设立子公司上海创远基石企业发展有限公司。
创远基石注册资本 5,000.00 万元，其中公司出资 3,500.00 万
元，持有 70%股权，创远电子出资 1,500.00 万元,持有 30%股权。
由于创远电子是公司控股股东，创远电子公司为关联方，本次
共同对外投资设立子公司事项构成关联交易。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易》，公告编号：
2022-041。
2.议案表决结果：
同意股数 12,635,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案涉及关联交易事项，本议案关联股东冯跃军、吉红霞、
上海创远电子设备有限公司、诸暨卓众股权投资合伙企业（有限合
伙）回避表决。
（二）审议通过《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容：
控股子公司上海创远基石企业发展有限公司拟购买土地使用
权，用于 G60 科创走廊创远集团总部基地建设，具体内容以签订的
交易协议为准。详见公司在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）上披露的《控股子公司拟购买土地使用权的公告》，
公告编号：2022-046。
2.议案表决结果：
同意股数 52,440,221 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关
于公
司对
外投
资设
1 2,911,584 100% 0 0% 0 0%
立子
公司
暨关
联交
易》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
（二）律师姓名：刘俊哲、黄钰
（三）结论性意见
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规
则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决据结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）上海创远仪器技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大
会决议
（二）上海创远仪器技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大
会法律意见书
上海创远仪器技术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 30 日
