证券代码：831961      证券简称：创远信科       公告编号：2022-085




          创远信科（上海）技术股份有限公司
         2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

    2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：冯跃军

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股

份总数 71,868,762 股，占公司股份总数的 50.31%。

    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权
的股份总数 63,249,319 股，占公司股份总数的 44.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3.公司董事会秘书出席会议；

     公司高管及相关人员列席本次股东大会



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

     为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，

 并确保经营需求的前提下，公司拟利用暂时闲置的自有资金向各金

 融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存

 款产品，详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）

 上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：

 2022-071。

2.议案表决结果：

    同意股数 71,868,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于制定公司<防止控股股东、实际控制人及其关

   联方资金占用管理制度>的议案》

1.议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北

京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性

文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《防止控股股东、

实际控制人及其关联方资金占用管理制度》。

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的《防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》，

公告编号：2022-074。

2.议案表决结果：

    同意股数 71,868,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

    此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。


三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘俊哲、黄钰

（三）结论性意见
    本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规

则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决据结果合法有效。



四、备查文件目录

    （一）创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年第四次临

时股东大会决议

    （二）创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年第四次临

时股东大会法律意见书




                          创远信科（上海）技术股份有限公司

                                                     董事会

                                            2022 年 9 月 7 日