证券代码：831961    证券简称：创远信科     公告编号：2022-100



          创远信科（上海）技术股份有限公司
         2022 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日

    2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：冯跃军

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 56,211,242 股，占公司股份总数的 39.35%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权

的股份总数 13,405,048 股，占公司股份总数的 9.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3.公司董事会秘书出席会议；

     公司高管及相关人员列席本次股东大会



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

     为了激励对公司发展具有核心作用的员工，落实公司 2021 年股

 权激励计划，经公司经营管理层推荐，董事会拟提名并认定郭峰、

 高星、夏志科等 21 名员工为公司核心员工。

     具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台

 （www.bse.cn）上披露的《关于拟认定核心员工进行公示并征求意

 见的公告》，公告编号：2022-086。

2.议案表决结果：

    同意股数 56,211,242 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
      此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

      此议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的

三分之二以上通过。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案    议案          同意               反对             弃权

 序号    名称      票数       比例   票数    比例     票数    比例

         《关

         于认

         定公

  1      司核    3,641,109    100%    0          0%    0          0%

         心员

         工的

        议案》


三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘俊哲、黄钰

（三）结论性意见

      本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规

则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决据结果合法有效。
四、备查文件目录

（一）创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年第五次临时股大

会决议

（二）创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年第五次临时股东

大会法律意见书




                          创远信科（上海）技术股份有限公司

                                                      董事会

                                           2022 年 9 月 27 日