证券代码：831961       证券简称：创远信科        公告编号：2022-115



          创远信科（上海）技术股份有限公司
        第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2022 年 12 月 27 日

    2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

    3.会议召开方式：现场形式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 16 日以书

面方式发出

    5.会议主持人：冯跃军

    6.会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况

    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    1.议案内容：

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2022-118。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事饶钢、潘斌对本项议案发表了同意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

    1.议案内容：

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：

2022-117。

    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事饶钢、潘斌对本项议案发表了同意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    此议案涉及关联交易事项，关联董事冯跃军回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议

   案》

    1.议案内容：

    现提议于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年度第一次临时股东大会，

审议第一项、第二项议案。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第六

届董事会第二十二次会议决议》




                           创远信科（上海）技术股份有限公司

                                                        董事会

                                            2022 年 12 月 27 日